السلطات في بنما تداهم مكاتب شركة ’موساك فونسيكا’

 

داهم محققون من مكتب النائب العام في وقت متأخر مكاتب شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة للبحث عن أي أدلة على أنشطة غير قانونية، وفق ما أعلنت السلطات في بنما.

شركة موساك فونسيكا

شركة “موساك فونسيكا”

وأفادت الشرطة البنمية، في بيان، أنها تبحث عن وثائق “لتأكيد الاستخدام المحتمل للشركة في أنشطة غير مشروعة”، مضيفة أن موساك فونسيكا متهمة بالتهرب الضريبي والغش.

والشركة التي مقرها بنما هي محور فضيحة تسريبات “أوراق بنما” التي أثارت زوبعة مؤخرا وسلطت الضوء على العالم الخفي لشركات الأوفشور.

إلى ذلك، فقد بدأ ضباط شرطة وسيارات دورية في التجمع حول مبنى الشركة بعد ظهر الثلاثاء تحت قيادة ممثل الادعاء، خافيير كارافالو، المتخصص في الجريمة المنظمة وعمليات غسل الأموال.

وفي وقت سابق، قال الشريك المؤسس رامون فونسيكا إن الشركة لم تخرق أي قوانين ولم تدمر أي وثائق وإن جميع عملياتها قانونية.

جدير بالذكر أن العديد من الحكومات حول العالم بدأت التحقيق في مخالفات مالية محتملة ارتكبها أغنياء وأصحاب نفوذ بعد تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة فيما عرف باسم “أوراق بنما”.‎

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*