تصفح الوسم

تبييض أموال

الشرطة الاسرائيلية تجري تحقيقات حول تورط نتنياهو في غسيل اموال بملايين الدولارات.

ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة أن التحقيقات الجديدة التي تجريها الشرطة الإسرائيلية وتتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدور حول اشتباه بتبييض ثروات بمبالغ كبيرة للغاية لا كما أعلن من قبل حول الاشتباه بتلقي…

300 مليار دولار تبييض أموال بأميركا

أظهر تقرير لوزارة الخزانة الاميركية ان مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الاموال في الولايات المتحدة يبلغ سنوياً 300 مليار دولار، نصفها يتأتى من عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب. وبحسب التقرير فان عمليات…